주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에
의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(*상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는
이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2018년 06월 22일(금요일), 오전 9:00
2. 장소 : 서울시 강남구
봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 회의목적 사항 :
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 정관
일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 조강희 사내이사
신규선임의 건
제 2-2호 의안 : 이왕재 사내이사
신규선임의 건
제 2-3호 의안 : 김보형 사내이사
신규선임의 건
제 2-4호 의안 : 세르게이 체르니쉬(Sergy I. Chernysh) 사내이사 신규선임의 건
제 2-5호 의안 : 디팍 바트(Deepak L. Bhatt) 사내이사 신규선임의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 최용식 상근감사
신규선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에
따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법 률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이
두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하 시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 06월 12일
～ 2018년 06월 21일
- 기간 중 오전 9시부터
오후 10시까지 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용
공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인 인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서
상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와
대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
7. 기타 안내사항
- 주주총회 장소의 주차가 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은
회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2018년 06월 04일
주 식 회 사 투비소프트
대표이사 이문영, 조상원(직인생략)