임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2018년 8월 17일(금요일), 오전 09:00
2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 회의목적 사항 :
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 신규이사
선임의 건
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성명 |
임기 |
신규 선임여부 |
주요약력(현직포함) |
당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
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권영덕 |
3년 |
신규선임 |
연세대학교 생물학과 졸업 녹십자 파트장/과장 LG생명과학 팀장/ 부장 HVLS (현 휴메딕스) 공장장/전무 셀트리온 부사장/ 본부장 현) ㈜폴라이브 사장 |
해당사항 없음 |
제 1-1호 의안 : 권영덕 사내이사 신규선임의 건
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성명 |
임기 |
신규 선임여부 |
주요약력(현직포함) |
당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
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이해광 |
3년 |
신규선임 |
서울대 국제경제학과 졸업 한국외국어대학 경영정보대학원 졸업(경영학
석사) 아셈캐피탈 벤처기업 투자심사 팀장 피케이아이 상무(BS 그룹 그룹장) 현) ㈜아이엠티 부사장 |
해당사항 없음 |
제 1-2호 의안 : 이해광 사내이사 신규선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을
행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접
행사 하실 수 있습니다.
6.주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와
대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
7. 기타 안내사항
- 주주총회 장소의 주차가 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기
바랍니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2018년 08월 02일
주식회사 투비소프트
대표이사 이문영, 조강희 (직인생략)
<이사 선임 후보자>
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후보자성명 |
생년월일 |
사외이사 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
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권영덕 |
1961.08.07. |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
이사회 |
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이해광 |
1968.09.25. |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
이사회 |