본문 바로가기
Family Site 상담/제품문의 탑버튼

PR CENTER

공지사항

[공지] 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(
상법 제542조의4 및 정관 19 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 

                                                  - 아 래  -

  

1. 일시 : 2024 7 10(수요일) 오전 09:30

 

2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

 

3. 회의목적 사항

. 보고사항 : 1)감사보고

  

. 부의안건

1호 의안 : 자본() 감소 승인의 건

감자주식의
종류

감자

주식수

감자비율

감자

기준일

감자전자본금
(발행주식수)

감자후자본금
(발행주식수)

보통주

83,614,503

90%

2024.07.25

46,452,501,500
(92,905,003)

4,645,250,000
(9,290,500)

 

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 정영석 재선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 정승혁 신규 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 이정환 신규 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김모란희

1968.06

3

재선임

- ) 보건복지부 행정사무관

- ) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사

정영석

1967.03

3

재선임

- ) ()코리아컨텐츠월드 대표이사

- ) ()피티에프글로벌 대표이사

정승혁

1973.02

3

신규선임

- ) ()한국개발공영 대표이사

- ) ()에프알에스테크 부장

이정환

1976.01

3

신규

- ) 회계법인이촌 상무

- ) 알에프세미 CFO

 

3호 의안 : 자본 준비금의 결손 보전의 건

- 2023년말 기준 ㈜투비소프트에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금 39,252, 501,500(2023년말 기준) 1.5배인 58,878,752,250원을 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금을 감액하여 결손금을 보전하고자 함.

  ※ 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)

  - 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

 

※ 의안의 세부내용은 ".경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

.직접행사(본인참석)

지참물신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

  

.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

  

6. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

  

 

2024 6  25

  

                                                                                                                                                                            주식회사 투비소프트

                                                                         대표이사 이 경 찬 (직인생략)