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제 20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 30일(금요일), 오전 09:00

2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 회의목적 사항 :

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 김윤철 사내이사 신규선임의 건

제 2-2호 의안 : 김동윤 사내이사 신규선임의 건

제 2-3호 의안 : 고성욱 사내이사 신규선임의 건

제 2-4호 의안 : 박현숙 사내이사 신규선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 김종숙 비상근감사 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 30일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법:

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

7. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차 장소가 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월 13일

주식회사 투비소프트

대표이사 조 강 희 (직인생략)

<별첨자료>

가. 이사후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 이사후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

<감사후보>

가. 감사후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 감사후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역