주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 19조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 8월 4일(금요일) 오전 09:30
2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 회의목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제 외)
※ 의안의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(바로가기) "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」
모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 7월 25일 오전9시 ~ 2023년 8월 3일 오후 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)
다. 행사방법
- 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다
가.직접행사(본인참석)
-지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
-신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나.간접행사(대리인참석)
- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
7. 기타 안내사항
- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
-주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2023년 7월 14일
주식회사 투비소프트
대표이사 이 경 찬 (직인생략)