주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와
정관 제22조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 19조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 09:30
2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고
3)내부회계관리제도에
운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금 처분계산서(案)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사
김모란희 신규 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사
정영석 신규 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사
김병록 신규 선임의 건(주주제안)
제2-4호 의안 : 사내이사
전종우 신규 선임의 건(주주제안)
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성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
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김모란희 |
1968.06 |
3년 |
신규 |
- 前) 보건복지부 행정사무관 - 前) 기획조정실 통상협력 담당관실
행정주사 |
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정영석 |
1967.03 |
3년 |
신규 |
- 現) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사 - 現) (주)피티에프글로벌 대표이사 |
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김병록 |
1972.03 |
3년 |
신규 |
- 現) 엔벤쳐스 주식회사 사내이사 - 前) 테라사이언스(주) 전무 |
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전종우 |
1988.02 |
3년 |
신규 |
- 現) (주)제이원엔터테인먼트 대표이사 |
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 자본금 감소 승인의 건
제5호 의안
: 정관 일부 변경의 건(주주제안)
※ 의안의 세부내용은
"Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별
기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서
대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권
행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한
법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의
의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접 행사하실 수 있습니다
가. 직접행사(본인참석)
- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권
중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 간접행사(대리인참석)
- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의
신분증
- 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기
바랍니다.
6. 기타 안내사항
- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을
이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2024년 3월 11일
주식회사 투비소프트
대표이사 이 경 찬 (직인생략)